Nominado por:
Ecopetrol S.A
Miembro no independiente
Nominado por:
Ecopetrol S.A
Miembro no independiente
Nominada por:
Ecopetrol S.A
Miembro independiente
Nominada por:
Ecopetrol S.A
Miembro independiente
Nominado por:
Fondos de Pensiones y Cesantías
Miembro independiente
Nominado por:
Fondos de Pensiones y Cesantías
Miembro independiente
Nominado por:
Fondos de Pensiones y Cesantías
Miembro independiente
Nominado por:
Ecopetrol S.A
Miembro independiente
Nominado por:
Empresas Públicas de Medellín
Miembro independiente
Miembros Independientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005 y en los Estatutos Sociales.
La Junta Directiva ha constituido cuatro comités institucionales que actúan como apoyo permanente sobre materias específicas, desarrollando funciones de asesoría, formulación y análisis de propuestas, supervisión y monitoreo de nuestra gestión empresarial, con la tarea y el compromiso de tomar decisiones sobre asuntos determinados que la junta delegue.
Acompaña la Junta en el cumplimiento de sus funciones relacionadas con el sistema de control empresarial, la auditoría interna y externa, la gestión integral de riesgos, la gestión de cumplimiento y los reportes financieros.”
Carlos Ignacio Mesa Medina
(Vicepresidente de Auditoría Corporativa ISA)
Secretario
Apoya a la Junta Directiva en relación con su conformación, remuneración y evaluación, la adopción y supervisión de las prácticas de buen gobierno corporativo, la gestión de la sostenibilidad, las tecnologías de la información, la ciberseguridad y la innovación.
Sonia M. Abuchar A.
(Vicepresidente Jurídica ISA)
Secretaria
Acompaña a la Junta Directiva y al área de dirección en las acciones que tienen que ver relación con el direccionamiento, supervisión y asesoría en relación con la gestión de nuestro talento organizacional (alta gerencia y trabajadores del Grupo).
Carlos Humberto Delgado
(Vicepresidente Talento Organizacional ISA)
Secretario
Apoya a la Junta Directiva y al área de dirección y a la administración en el análisis y seguimiento de nuestros negocios e inversiones.
Sebastián Castañeda Arbeláez
(VP Crecimiento y Desarrollo de Negocios de ISA)
Secretario
| Nicolás Azcuenaga | Jaime Caballero Uribe | Carolina Rojas Hayes | Andrés Felipe Mejía | Jesús Ariztizábal Guevara | Rutty Paola Ortíz | Santiago Montenegro Trujillo | Diego Muñoz Tamayo | Camilo Zea Gómez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA | ISA | ISA | ISA | ISA | ISA | ISA | ISA | ISA |
| Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S | Pact Inc – Miembro Junta Directiva | ISA | Latinoamericana de Construcciones S.A. | Gases de Oriente | Bolsa de Valores de Colombia | Inversiones Rendiles S.A. | BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. |
| Intervial Chile S.A. | Negocio de infraestructura lineal | Origen Comunidad de Liderazgo | ISAGEN | Concesión Autopistas del Nordeste S.A.S | Intervial Chile | Gas Natural S.A. E.S.P. (ahora Naturgy) | ISA BOLIVIA | |
| Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A | Gases del Caribe S.A. E.S.P | Women in Mining Colombia – Miembro Consejo Directivo | INTERNEXA | Concesión Conexión Norte | Ruta del Maipo Chile | Suramericana S.A. | PIP Colombia | |
| Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. | Negocio de distribución, transporte de gas y financiación no bancaria | Sociedad Mecánicos Unidos S.A.S | Münchener de Colombia S.A | |||||
| Innova Flora SL | Rodeo Midland Basin LLC | Proeléctrica | ||||||
| Joint Venture dedicada al desarrollo de hidrocarburos en los estados de Texas y Nuevo México | Entidad Promotora de Salud SAVIA SALUD E.P.S. | |||||||
| Otras filiales y subsidiarias del Grupo Ecopetrol |
Los miembros de la nuestra Junta Directiva se caracterizan por su experiencia significativa y relevante en las diferentes dimensiones de nuestros negocios, actividades y demás acciones en las que nos desempeñamos.
En la Política de Sucesión de la Junta Directiva, se establecen las competencias que debe tener la Junta Directiva de ISA como órgano colegiado para el logro de la estrategia de la compañía.
| Felipe Bayón Pardo | Jaime Caballero Uribe | Andrés Felipe Mejía Cardona | Ana Fernanda Maiguashca | Diego Muñoz Tamayo | Rutty Paola Ortíz | Santiago Montenegro Trujillo | Camilo Zea Gómez | Jesús Aristizábal Guevara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generación X (1966 – 1980): 9
Boomers (1951- 1965): 5
Economía: 3
Derecho & Economía: 1
Derecho: 4
Ingeniería eléctrica: 1
Administración de empresas: 1
Ingeniería civil: 1
Ingeniería mecánica: 1
La remuneración a nuestros integrantes de la Junta Directiva es aprobada por la Asamblea General de Accionistas y es una suma determinada y equivalente a 165 UVT (UVT 2024: COP$ 47.065) COP $7.765.725 por asistir a cada sesión.
Dada la importancia del rol del presidente de Junta Directiva y sus responsabilidades, la Asamblea General de Accionistas aprobó una remuneración diferenciada (no es acumulativa con la anterior) y es una suma determinada y equivalente a 198 UVT (UVT 2024: COP$ 47.065 ) COP $9.318.870 por asistir a cada sesión.
La Junta Directiva es la responsable de establecer, orientar y revisar la estrategia corporativa, las directrices y las políticas, las cuales se comunican por este sitio web y por los portales internos de información destinados para cada grupo de interés y a través de las redes de sinergia del Modelo de Trabajo de Grupo Empresarial.
Decisiones corporativas orientadas a incorporar el enfoque de diversidad e inclusión como principios de la gestión empresarial y del relacionamiento con los diferentes grupos de interés.
Decisiones para proteger y preservar la seguridad y salud de nuestros trabajadores, proveedores y demás personas que participan en las actividades de nuestras empresas.
Encuentra aquí nuestra guía para la gestión de la información y el conocimiento, activos fundamentales para el desarrollo de nuestros negocios, la construcción de alianzas y la continuidad de nuestra operación.
Nuestra Gestión Integral de Riesgos es de gran importancia para generar y proteger el valor de ISA y nuestras empresas, preservar la integridad de nuestros recursos, y la continuidad y sostenibilidad de nuestros negocios.
Conoce los principios que orientan las decisiones, actividades y comportamientos de nuestra gestión de activos, para cumplir con nuestros objetivos estratégicos y alcanzar el valor sostenible en nuestro Grupo.
Desarrollamos un modelo de gestión ambiental responsable, especialmente en el uso de los recursos naturales, con el fin de asegurar que nuestros procesos estén alineados con la búsqueda del desarrollo sostenible.
Aquí encuentras nuestro compromiso en la prestación de servicios de calidad, con oportunidad, confiabilidad y a precios competitivos, espacialmente dirigido a satisfacer a nuestros clientes y construir relaciones a largo plazo.
En línea con nuestro compromiso de promover la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en el grupo que afiancen la confianza de nuestros inversionistas, la eficiencia empresarial, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos con nuestros grupos de interés, establecimos las directrices para que las transacciones comerciales con partes relacionadas con ISA y nuestras empresas se realicen a precios y en condiciones de mercado, respeten los derechos de todos los accionistas y acreedores de nuestras empresas, contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos del grupo empresarial y se realicen de conformidad con la ley.
Política de remuneración de la Junta Directiva:
Describe los criterios necesarios para tener en cuenta al momento de lograr una adecuada remuneración de los miembros de la Junta.
Política de sucesión de la Junta Directiva:
Propone los principios que permiten la postulación de los mejores aspirantes para conformar nuestra Junta Directiva y garantiza su efectivo funcionamiento y contribución al logro de nuestras metas y objetivos.
Como parte del monitoreo al cumplimiento de nuestro Programa Empresarial de Ética y Compliance, disponemos la Línea Ética, a través de la cual los grupos de interés pueden reportar el incumplimiento de lo que establece este programa, particularmente en lo relacionado con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.
